运营范畴：许可项目：化学品出产；化学品运营；发电营业、输电营业、供（配）电营业；热力出产和供应；消毒剂出产（不含化学品）；餐饮办事；住宿办事；挪动式压力容器/气瓶充拆；污水处置及其再生操纵。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：货色进出口；手艺进出口；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；消毒剂发卖（不含化学品）；化工产物出产（不含许可类化工产物）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；机械设备发卖；机械零件、零部件发卖；包拆材料及成品发卖；会议及展览办事；营业培训（不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培训）；以自有资金处置投资勾当；水污染管理。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　本次拟放置的项目签字合股人、项目签字注册会计师、项目质量节制复核人比来三年行政监管办法环境：项目合股人李兆春比来三年无任何刑事惩罚、行政惩罚、行政监管办法或自律监管办法、规律处分记实。

　　董事会认为，公司本次计提资产减值预备遵照并合适《企业会计原则》和公司相关会计政策的，是按照相关资产的现实环境并经资产减值测试后基于隆重性准绳而做出的，计提资产减值预备根据充实，合适公司现状。计提资产减值预备后，公司2024年度财政报表可以或许愈加公允地反映截止2024年12月31日公司的财政情况、资产价值及运营，使公司的会计消息更具有合。

　　1、遵照锁定汇率风险、套期保值的准绳，不做投契性、套利性的买卖操做，正在签定合约时严酷按照公司预测回款刻日和回款金额进行买卖。

　　出席本次申明会的人员有：常务副总司理刘付亮先生，董事刘海波先生，财政总监王彦鑫先生，董事会秘书苏超先生，如遇特殊环境，参会人员响应调整。

　　为满脚日常运营成长需要，公司及部属子公司拟向金融机构及类金融企业等申请不跨越人平易近币170亿元的分析授信额度。分析授信营业的范畴包罗但不限于：流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、供应链融资、定向融资打算、开立银行承兑汇票、信用证、贸易承兑汇票贴现、贸易保理等。现实融资金额及融资刻日具体以金融机构及类金融企业等取公司现实签订的合同为准。授信刻日内，授信额度可轮回利用。代表公司签订上述授信额度内相关的合划一各项法令文件，授权刻日自2024年度股东大会核准之日起至2025年度股东大会召开之日止。

　　2、经中国证券监视办理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份无限公司公开辟行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份无限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20日向社会公开辟行了2，990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，刊行总额2，990，000，000。00元。本次公开辟行可转债募集资金总额为2，990，000，000。00元，扣除承销费、保荐费等刊行费用后，本次募集资金净额为2，966，543，311。66元。2020年9月15日，公司刊行的可转债于深圳证券买卖所上市买卖，债券简称“齐翔转2”，债券代码128128。按照《淄博齐翔腾达化工股份无限公司公开辟行可转换公司债券募集仿单》，本次刊行的可转债转股期自2021年2月26日起至可转债到期日2026年8月19日止。截至2024年12月31日，“齐翔转2”残剩可转债金额为679，396，600元，残剩债券6，793，966张。具体内容详见公司于2025年1月3日正在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）披露的《2024年第四时度可转换公司债券转股环境的通知布告》(通知布告编号！2025-001）。

　　具体内容详见公司正在巨潮资讯网（）披露的《淄博齐翔腾达化工股份无限公司联系关系买卖办理轨制》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　经核查，我们认为公司开展远期外汇买卖营业有益于规避人平易近币汇率波动带 来外汇风险，可以或许无效节制外汇风险带来的成本不确定性。有益于加强远期外汇买卖营业风险办理和节制，削减因为外汇买卖发生晦气变更惹起的丧失，提拔公司全体抵御风险能力，不存正在损害公司及股东好处的景象。监事会同意公司2025年度开展远期外汇买卖营业事宜。

　　山能财司为兖矿能源集团股份无限公司（以下简称“兖矿能源”）的控股公司，公司取兖矿能源同为山东能源集团无限公司（以下简称“山能集团”）的控股公司，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关，山能财司为公司联系关系方，本次买卖形成联系关系买卖。

　　甲乙酮做为一种机能优秀、用处普遍的无机溶剂，具有优异的消融性和干燥特征，并具有沸点较高、蒸汽压力较低的长处。甲乙酮可取多种烃类溶剂互溶，正在涂料、胶带、胶粘剂、合成革、油墨、磁带等行业部分具有普遍的用处。做为一种优秀环保型溶剂，甲乙酮是纯苯、甲苯、二甲苯、丙酮等溶剂的最佳替代产物。取苯类溶剂比拟，甲乙酮对人体风险程度较小，环保机能凸起，国度环保部发布的行业尺度和原则的实施，为甲乙酮对苯类溶剂大面积替代供给了优良的政策。取丙酮比拟，甲乙酮挥发性适中、消融机能更强，不会以致空气中挥发性无机化合物（VOC）含量增高，单元溶剂的甲乙酮用量也少于丙酮。

　　1、2024年4月1日，公司收到控股股东淄博齐翔石油化工集团无限公司（以下简称“齐翔集团”）出具的《关于无偿划转淄博齐翔腾达化工股份无限公司股权事项的奉告函》，齐翔集团拟将其持有的齐翔腾达 1，305，214，885股股份（占公司总股本45。91%）无偿划转给山东能源集团新材料无限公司（以下简称“山能新材料”）。本次国有股权无偿划转事项于2024年7月3日完成证券过户登记手续，本次国有股权无偿划转完成后，齐翔集团不再持有公司股份，山能新材料间接持有公司1，511，964，163股股份，占公司总股本的53。18%；公司间接控股股东由齐翔集团变动为山能新材料，间接控股股东仍为山能集团。本次国有股权无偿划转事项不会导致公司现实节制人发生变化，公司现实节制人仍为国资委。具体内容详见公司于2024年4月24日、5月24日、6月24日、7月5日正在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）披露的《关于控股股东国有股权无偿划转的进展通知布告》（通知布告编号！2024-029）、《关于控股股东国有股权无偿划转的进展通知布告》(通知布告编号！2024-048)、《关于控股股东国有股权无偿划转的进展通知布告》(通知布告编号！2024-058)、《关于控股股东国有股权无偿划转完成过户登记暨控股股东变动的通知布告》(通知布告编号！2024-061)。

　　天辰齐翔由公司参股10%，且公司高管担任天辰齐翔的董事，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关，天辰齐翔形成公司的联系关系方。

　　运营范畴：一般项目：公用化学产物发卖（不含化学品）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；炼油、化工出产公用设备发卖；合成材料发卖；工程塑料及合成树脂发卖；高质量合成橡胶发卖；金属材料发卖；建建材料发卖；办公设备发卖；劳品发卖；电线、电缆运营；机械设备租赁（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：化学品运营；货色进出口（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）！

　　（2）通过融资融券持有本公司股票，需提交融资融券营业打点停业部对本次股东大会授权方可参取现场投票。

　　结合信用评级无限公司对公司本次刊行的可转债债券的2024年度评级成果为：本期债券信用品级维持为AA，刊行从体持久信用品级维持为AA，评级瞻望维持为不变。

　　甲方一旦发生可能危及乙方存款平安的景象或其他可能对乙方存放资金带来平安现患的事项，应及时奉告乙方。乙方有权调回所存款子。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　本次股东大会上，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（地址为）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件1。

　　淄博齐翔腾达化工股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分派预案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　本次拟聘用中兴财光华及上述项目合股人、签字注册会计师、项目质量节制复核人不存正在可能影响性的景象。

　　上述议案8由股东大会以出格决议体例审议，需经出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持无效表决权的三分之二以上审议通过；公司将对以上议案的中小投资者表决环境零丁计票并予以披露。议案6订定合同案12为联系关系买卖事项，联系关系股东应回避表决。公司董事将正在本次年度股东大会上述职。

　　3、本次估计的联系关系买卖额度尚需提交公司2024年度股东大会审议，联系关系股东山东能源集团新材料无限公司将正在股东大会审议以上联系关系买卖事项时回避表决。

　　2025年4月8日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于2025年过活常联系关系买卖估计的议案》，表决成果为：5票同意，0票否决，0票弃权。联系关系董事李庆文、朱辉、王健、赵明军已回避表决该议案。

　　除上述条目外，《公司章程》其他条目连结不变。本次《公司章程》修订须经公司股东大会审议核准后生效，并提请股东大会授权董事会及具体经办人打点工商变动登记等相关事项。

　　（4）甲方应保障资金平安，节制资产欠债风险，呈现下列环境之一，甲方应当即通知乙方，并应采纳积极办法，进行风险自救，避免风险扩散和延伸。

　　若2024年12月31日至权益实施期间公司总股本因为可转债转股、股份回购、股权激励行权等缘由而发生变化时，公司将按照分派比例不变的准绳对分派总额进行调整。

　　2024年度，公司根据《企业会计原则第8号一资产减值》的相关，按照隆重性准绳并连系现实环境，对齐鲁科力商誉资产组、Granite Capital S。A。商誉资产组进行减值测试，按照测试成果，2024年度拟对商誉计提减值预备0。00万元。

　　具体内容详见公司正在巨潮资讯网（）披露的《关于2025年度以套期保值为目标开展远期外汇买卖营业的通知布告》。

　　同意召开2024年度股东大会，并将本次董事会审议的第1、3、4、5、6、9、10、14、17、20、23项议案提交公司2024年度股东大会审议。

　　本次联系关系买卖曾经公司第六届董事会董事特地会议2025年第一次会议审议，并出具了分歧同意的审查看法。本次买卖尚需提交公司股东大会审议，取该联系关系买卖有益害关系的联系关系股东将正在股东大会上对该议案回避表决。

　　3、联系关系买卖合适相关法令、律例和规章轨制的，正在市场化准绳下，志愿、公允地进行，两边互惠互利，公司次要营业不因而类买卖而春联系关系方构成依赖，不形成对公司性的影响。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　经审核，监事会认为，公司按照《企业会计原则》和相关计提资产减值预备，合适公司的现实环境，计提后可以或许愈加公允地反映公司截止2024年12月31日的资产情况。公司董事会就该事项的审议法式合适相关法令律例的，监事会同意本次计提资产减值预备。具体内容详见公司正在巨潮资讯网（）披露的《关于2024年度计提资产减值预备的通知布告》。

　　4、公司制定了《远期外汇买卖营业办理轨制》，明白了公司开展远期外汇买卖的操做准绳、审批权限、义务部分及义务人、内部操做流程、内部风险演讲轨制及风险处置法式，充实节制买卖风险。

　　运营范畴：许可项目：化学品出产。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：合成材料制制（不含化学品）；合成材料发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；公用化学产物发卖（不含化学品）；公用化学产物制制（不含化学品）；新型膜材料发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；高机能纤维及复合材料发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　本年度审计收费将按照公司的营业规模、所处行业和会计处置复杂程度等多 方面要素，并连系公司年度审计需配备的审计人员环境和投入的工做量，以及事 务所的收费标精确定最终的审计费用。公司董事会提请股东大会授权公司办理层按照公司2024年度审计工做量及市场环境等取中兴财光华协商确定相关审计费用。

　　中兴财光华会计师事务所（特殊通俗合股）及其从业人员不存正在违反《中国注册会计师职业守则》对性要求的景象。项目组具备响应的专业胜任能力，次要消息如下？。

　　（3）乙方尚需获得为签订本和谈及履行本和谈项下的权利所需的内部授权，本和谈一经签订并生效后即对乙方具有束缚力。

　　同意本次变动注册本钱并修订〈公司章程〉的议案。具体内容详见公司正在巨潮资讯网（）披露的《关于变动注册本钱并修订〈公司章程〉的通知布告》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　面临公司产能不竭扩大、产物品类的不竭增加，公司将进一步阐扬国国际商业营业的劣势，通过从产物布局、客户布局以及工板块的协同性等方面进行持续优化，以实现国际商业营业取化工营业的深度融合，构成国表里一体化的化工供应链系统。

　　公司根据《企业会计原则第22号逐个金融东西确认和计量》的相关，对应收款子的预期信用丧失进行评估，2024年度拟对应收账款、其他应收款及应收单据计提坏账预备，计入当期损益的坏账预备830。52万元。

　　本议案将提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司正在巨潮资讯网（）披露的《2024年度监事会工做演讲》。

　　具体内容详见公司正在巨潮资讯网（）披露的《关于取山东能源集团财政无限公司开展金融营业的风险措置预案》。

　　若2024年12月31日至权益实施期间公司总股本因为可转债转股、股份回购、股权激励行权等缘由而发生变化时，公司将按照分派比例不变的准绳对分派总额进行调整。

　　按照《企业会计原则》及《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等相关的要求，为线日的财政情况、资产价值及运营，基于隆重性准绳，公司对公司及部属子公司的各类资产进行了全面查抄和减值测试，拟对公司截至2024年12月31日归并会计报表范畴内相关资产计提响应的减值预备。

　　2024年，采办职业义务安全累计补偿限额为3。27亿元，计提的职业风险基金余额1。01亿元，职业义务安全累计补偿限额、职业风险基金合计4。28亿元。相关职业安全可以或许笼盖因审计失败导致的平易近事补偿义务。

　　为优化财政办理、提高资金利用效率、降低融资成本和融资风险，淄博齐翔腾达化工股份无限公司（以下简称“公司”）拟取联系关系方山东能源集团财政无限公司（以下简称“山能财司”）签定《金融办事和谈》，山能财司将为本公司供给存款办事、分析授信办事及其他金融办事。金融办事和谈无效期内，公司正在山能财司的每日最高存款余额不高于2亿元。《金融办事和谈》无效期3年。

　　运营范畴：一般项目：互联网设备发卖；互联网数据办事；收集设备发卖；数字视频系统发卖；人工智能硬件发卖；消息系统运转办事；人工智能使用软件开辟；软件开辟；软件发卖；收集手艺办事；企业办理征询；消息系统集成办事；大数据办事；数据处置和存储支撑办事；计较机软硬件及辅帮设备批发；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；智能仓储配备发卖；金属布局发卖；特种设备发卖；矿山机械发卖；衔接档案办事外包。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：互联网消息办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。

　　（3）通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票时间：2025年5月9日上午9！15-9！25，9！30一11！30，下战书13！00一15！00。

　　2、公司董事会审计委员会已事先对中兴财光华的相关天分、执业质量、诚信环境等进行查询拜访，认为其具备为上市公司办事的天分要求，具有响应的投资者能力及性，近三年诚信记实优良，可以或许胜任审计工做，同意向董事会建议礼聘中兴财光华为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

　　天然人股东现场登记：天然人股东出席的，应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、持股凭证复印件；委托代办署理人出席的，委托代办署理人应出示本人身份证原件、委托代办署理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件2）、持股凭证复印件。

　　上述额度包罗新增的额度和续保的额度。上述申请分析授信及事项需经公司股东大会审议通事后方可施行。

　　山能集团是公司的间接控股股东，持有公司控股股东山东能源集团新材料无限公司100%股权，上述买卖方均为山能集团的从属公司，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关，山能集团及其从属公司形成公司的联系关系方。

　　公司根据《企业会计原则第1号一存货》的相关，对存货采用成本取可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货贬价预备。间接用于出售的存货，正在一般出产运营过程中以该存货的估量售价减去估量的发卖费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要颠末加工的存货，正在一般出产运营过程中以所出产的产成品的估量售价减去至落成时估量将要发生的成本、估量的发卖费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产欠债表日，统一项存货中一部门有合同价钱商定、其他部门不存正在合同价钱的，别离确定其可变现净值，并取其对应的成本进行比力，别离确定存货贬价预备的计提或转回的金额。2024年度拟对存货计提贬价预备4，869。15万元。

　　公司按照《企业会计原则第22号逐个金融东西确认和计量》《企业会计原则第24号逐个套期会计》《企业会计原则第37号逐个金融东西列报》等相关及其指南，对远期外汇锁定营业进行响应核算和披露。

　　（2）通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票时间：2025年5月9日9！15-15！00期间的肆意时间。

　　具体内容详见公司正在巨潮资讯网（）披露的《淄博齐翔腾达化工股份无限公司审计委员会年报工做轨制》。

　　2。公司于2025年4月8日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度开展远期外汇买卖营业的议案》。

　　（1）项目合股人：李兆春，中国注册会计师，1999年注册，持久处置审计 及取本钱市场相关的专业办事工做，具备响应的专业胜任能力，无兼职环境。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　监事会认为：《关于核准2025年过活常联系关系买卖额度的议案》中涉及的联系关系买卖合适日常联系关系买卖范围，相关买卖施行市场公允价钱，订价合理、公允，能够充实操纵联系关系方具有的资本和劣势为本公司出产运营办事，同时还能够实现劣势互补和资本合理设置装备摆设，实现经济效益最大化，合适公司及全体股东好处。董事会审议相关议案时联系关系董事进行了回避，表决法式无效。本议案将提交公司2024年度股东大会审议。

　　淄博齐翔腾达化工股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于变动注册本钱并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体环境通知布告如下。

　　运营范畴：高压容器（仅限单层）、第三类低、中压容器的设想；高压容器（仅限单层）、第三类低、中压容器的制制；风机、塔内件及填充料等化工设备取配件的制制和维修；矿山机电设备及零部件制制和维修；手艺办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）！

　　（1）截止股权登记日2025年5月6日持有公司股份的通俗股股东或其代办署理人，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东。（授权委托书详见附件，若是委托书未说明股东的具体表决，股东代办署理人有权全权代办署理表决）。

　　淄博齐翔腾达化工股份无限公司（以下简称“公司”）按照日常出产运营及营业成长的需要，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关，对2025年过活常联系关系买卖进行了合理估计。2025年度，公司及部属子公司取联系关系方山东能源集团无限公司（“山能集团”）及其从属公司、天辰齐翔新材料无限公司（以下简称“天辰齐翔”）、Graphite Management Pte Ltd估计发生的日常联系关系买卖金额合计为142，690。00万元。

　　公司2024年度演讲及摘要内容实正在、精确地反映了公司的出产运营环境，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏。具体内容详见公司正在巨潮资讯网（）披露的《2024年度演讲及摘要》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　山能财司是经中国银行安全监视办理委员会核准设立的为企业集团单元供给财政办理办事的非银行金融机构，可认为公司供给相关金融办事。山能财司取公司进行的金融办事营业为一般的贸易办事，和谈的施行将对公司的出产运营和扶植有必然推进感化，不存正在损害上市公司好处的景象，不会发生现实节制人及部属企业占用公司资金的环境，不会对公司的性形成影响。

　　经核查，董事分歧认为公司取联系关系方发生的日常联系关系买卖均属于一般业 务勾当范畴，买卖价钱简直定分析考虑了各相关要素，表现了公开、公允、 的准绳，不存正在通过联系关系买卖向联系关系方输送好处或者侵犯公司好处的景象，不存 正在损害公司、股东出格是中小股东好处的景象，也不会对公司性形成影响， 公司营业也不会因上述买卖而春联系关系人构成依赖，合适中国证监会和深圳证券买卖所的相关。全体董事分歧同意将《关于估计2025年过活常联系关系买卖的议案》提交公司第六届董事会第十九次会议审议。

　　（2）项目质量节制复核人：李津庆，中国注册会计师，2000年注册，持久 处置审计及取本钱市场相关的专业办事工做，具备响应的专业胜任能力，无兼职 环境。

　　运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；消息手艺征询办事；软件开辟；人工智能公共办事平台手艺征询办事；智能机械人的研发；计较机软硬件及外围设备制制；计较机软硬件及辅帮设备批发；计较机软硬件及辅帮设备零售；电子产物发卖；数据处置和存储支撑办事；数据处置办事；消息系统集成办事；软件外包揽事；接管金融机构委托处置消息手艺和流程外包揽事（不含金融消息办事）；工业节制计较机及系统发卖；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；企业办理征询；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；互联网设备发卖；物联网使用办事；人工智能双开办事平台；区块链手艺相关软件和办事；收集设备发卖；票务代办署理办事；搭客票务代办署理；商务代办署理代办办事；发卖代办署理；告白制做；告白设想、代办署理；广布；礼物花草发卖；针纺织品发卖；服拆服饰零售；服拆服饰批发；食物发卖（仅发卖预包拆食物）；日用品发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：第一类增值电信营业；第二类增值电信营业；互联网消息办事；正在线数据处置取买卖处置营业（运营类电子商务）；安全兼业代办署理营业；代办署理记账。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。

　　公司于2025年4月8日召开的第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度开展远期外汇买卖营业的议案》，跟着公司营业成长和全球计谋结构的展开，海外营业规模不竭扩大，为无效规避和防备外汇市场风险，防止汇率波动对公司出产运营形成的晦气影响，公司拟开展远期外汇买卖营业，具体事项如下？。

　　顺酐是主要的根基无机化工原料，次要用于出产不饱和聚酯树脂、富马酸、酒石酸、润滑油添加剂、农用化学品、涂料、耐热苯乙烯树脂等近百种下逛无机两头体和公用化学品。近年来，跟着使用范畴的不竭扩大，顺酐已成为世界上仅次于醋酐和苯酐的第3大酸酐。国内顺酐因为起步较晚，60%以上产能仿照照旧采用保守的苯氧化法工艺，出产成本、产质量量和环保压力均无法取正丁烷氧化法工艺相媲美。跟着环保压力不竭加大，正丁烷氧化法已构成逐渐替代趋向。2019-2024年，国内顺酐起头进入一体化项目新增及扩能的新周期。自2023年5月份起头受制于成本利润及正丁烷氧化法供应添加等要素，苯氧化法顺酐产能根基均已长周期停产一年以上，顺酐新减产能均以正丁烷氧化法工艺为从，至2024年正丁烷氧化法顺酐产能增速继续加速，而反不雅下逛消费范畴，保守范畴对顺酐耗损增速迟缓，新消费范畴顺酐法BDO处于成长初期，且多为配套一体化安拆，对顺酐内销驱动力无限；但2024年顺酐出口数据表示向好，较2022年高点增加18%。公司建有40万吨/年产能的正丁烷氧化法制顺酐安拆，为目前国内销量最大的顺酐出产企业，顺酐国内市场拥有率15%，占国内出口份额的56%。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　3、其他金融办事：本和谈无效期内，甲方可向乙方供给的其他金融办事（包罗但不限于单据承兑和贴现办事、财政参谋办事、付款和收款等结算办事、委托贷款办事等）。

　　监事会认为：公司2024年度利润分派预案合适《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》等法令律例的相关，审议法式合规。同意公司2024年度利润分派预案。本议案将提交公司2024年度股东大会审议。

　　证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 通知布告编号！2025-015债券代码！128128 债券简称！齐翔转2？。

　　（5）乙方同意，乙方于相关告贷刻日届满未能甲方贷款及/或利钱时，甲方可间接将乙朴直在甲方响应金额的存款转为对相关贷款及/或利钱的款。

　　为了进一步加强齐鲁科力正在同业业的合作劣势，同时也为更好的取母公司化工板块发生协同效应，齐鲁科力规划正在原有四大催化剂品类的根本上继续投资扩建化工催化剂，投资扶植了360吨/年顺酐催化剂。齐鲁科力顺酐催化剂安拆的建成投产不只可认为公司顺酐安拆供给催化剂，无效降低顺酐安拆的出产成本；还能够以母公司出产安拆为依托为新产物推广奠基根本。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　具体内容详见公司正在巨潮资讯网（）披露的《关于取山东能源集团财政无限公司签订〈金融办事和谈〉暨联系关系买卖的通知布告》。

　　合同履约成本，即公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计原则规范范畴且同时满脚下列前提的，做为合同履约成本确认为一项资产：该成本取一份当前或预期取得的合同间接相关，包罗间接人工、间接材料、制制费用（或雷同费用）、明白由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本添加了公司将来用于履行履约权利的资本；该成本预期可以或许收回。

　　运营范畴：许可项目：化学品运营。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：煤炭及成品发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；公用化学产物发卖（不含化学品）；食物添加剂发卖；合成材料发卖；金属矿石发卖；新型催化材料及帮剂发卖；金属链条及其他金属成品发卖；有色金属合金发卖；发卖代办署理；化肥发卖；肥料发卖；石油成品发卖（不含化学品）；炼油、化工出产公用设备发卖；针纺织品及原料发卖；金属丝绳及其成品发卖；金属材料发卖；新型金属功能材料发卖；高质量特种钢铁材料发卖；金属东西发卖；金属成品发卖；密封件发卖；电线、电缆运营；仪器仪表发卖；电力设备器材发卖；五金产物批发；轴承发卖；阀门和旋塞发卖；建建材料发卖；劳品发卖；橡胶成品发卖；机械零件、零部件发卖；货色进出口；电力电子元器件发卖；塑料成品发卖；光缆发卖；涂料发卖（不含化学品）；智能输配电及节制设备发卖；收集设备发卖；金属布局发卖；机械电气设备发卖；光纤发卖；石棉水泥成品发卖；轴承、齿轮和传动部件发卖；特种陶瓷成品发卖；机械设备发卖；紧固件发卖；消息平安设备发卖；监测公用仪器仪表发卖；工业从动节制系统安拆发卖；配电开关节制设备发卖；风机、电扇发卖；成品油批发（不含化学品）；润滑油发卖；采购代办署理办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　《2024年度董事会工做演讲》已正在《2024年度演讲》第三节办理层会商取阐发和第四节公司管理中披露，具体内容详见公司正在巨潮资讯网（）的《2024年年度演讲》。

　　2、公司为资产欠债率为70%以上的子公司供给的额度不跨越10亿元，本次估计总额度并非现实金额，现实金额以现实签订并发生的合同为准。本次事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，请投资者充实关心风险。

　　淄博齐翔腾达化工股份无限公司(以下简称“公司”)于2025年4月8日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值预备的议案》，现将具体环境通知布告如下。

　　4、回款预测风险：公司按照采购订单、客户订单和估计订单进行付款、回款预测，但正在现实施行过程中，客户可能会调整本身订单和预测，形成公司回款预测不精确，导致公司已操做的远期外汇买卖营业发生延期交割风险。

　　同意公司2025年度开展远期外汇买卖营业的议案。具体内容详见公司正在巨潮资讯网（）披露的《关于2025年度以套期保值为目标开展远期外汇买卖营业的通知布告》。

　　淄博齐翔腾达化工股份无限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议通知于2025年3月28日以电子邮件和专人送达体例向全体董事发出，会议于2025年4月8日以现场体例召开，应参会董事9名，现实参会董事9名。公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长李庆文先生掌管，会议的召集、召开法式符律律例和《公司章程》的。

　　淄博齐翔腾达化工股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年度申请分析授信额度暨估计额度的议案》。现将相关环境通知布告如下。

　　运营范畴：一般项目：工程塑料及合成树脂制制；工程塑料及合成树脂发卖；光电子器件制制；光电子器件发卖；公用化学产物制制（不含化学品）；公用化学产物发卖（不含化学品）；高机能纤维及复合材料制制；高机能纤维及复合材料发卖；新材料手艺研发；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；国内货色运输代办署理；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；物业办理；地盘利用权租赁；住房租赁；金属材料发卖；建建材料发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；计较机软硬件及辅帮设备批发；通信设备发卖；电线、电缆运营；日用百货发卖；软件开辟；软件发卖；消息系统集成办事；货色进出口；手艺进出口；工程办理办事；工程手艺办事（规划办理、勘测、设想、监理除外）；特种设备发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；室第水电安拆办事；通俗机械设备安拆办事；专业设想办事；电子、机械设备（不含特种设备）；通用设备补缀；安防设备发卖；电气设备补缀；公用设备补缀；矿山机械制制；矿山机械发卖；塑料成品制制；塑料成品发卖；公用设备发卖；水污染管理；水污染防治办事；小微型客车租赁运营办事；防腐材料发卖；特种劳动防护用品发卖；服拆制制；针纺织品发卖；针织或钩针编织物及其成品制制；配电开关节制设备制制；配电开关节制设备发卖；家具制制；家具发卖；财产用纺织制成品制制；财产用纺织制成品发卖；农副产物发卖；水产物零售；市政设备办理；物联网使用办事；煤炭及成品发卖；煤制活性炭及其他煤炭加工；光学玻璃制制；光学玻璃发卖；功能玻璃和新型光学材料发卖；合成材料制制（不含化学品）；合成材料发卖；手艺玻璃成品制制；手艺玻璃成品发卖；电子公用材料研发；电子公用材料制制；电子公用材料发卖；照明器具制制；照明器具发卖；灯具发卖；珠宝首饰制制；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；建建砌块制制；建建砌块发卖；轻质建建材料制制；轻质建建材料发卖；再生资本加工；再生资本发卖；水泥成品制制；水泥成品发卖；五金产物批发；金属成品发卖；厨具卫具及日用杂品零售。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：发电营业、输电营业、供（配）电营业；热力出产和供应；餐饮办事；住宿办事；电气安拆办事；室第室内粉饰拆修；扶植工程施工；特种设备安拆补缀；扶植工程设想；建建智能化系统设想；扶植工程监理；污水处置及其再生操纵；食物出产；食物发卖。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。

　　2020-2024年，国内丁酮行业进入扩能增速期，但亦有部门老旧产能退出。截至2024年，丁酮全国年产能达到88万吨。目前公司甲乙酮安拆的设想产能为26万吨/年，是国内甚至世界产能最大的甲乙酮出产企业，具有较强的市场所作力，国内产销份额占比达70%摆布。

　　运营范畴：一般项目：食物添加剂发卖；合成材料制制（不含化学品）；合成材料发卖；非栖身房地产租赁；机械设备租赁；消毒剂发卖（不含化学品）；固体废料管理（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：化学品出产；化学品运营；食物添加剂出产；发电、输电、供电营业；消毒剂出产（不含化学品）；劳务调派办事（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）。

　　公司正在确定取合同成底细关的资产的减值丧失时，起首对按照其他相关企业会计原则确认的、取合同相关的其他资产确定减值丧失；然后按照其账面价值高于公司因让渡取该资产相关的商品预期可以或许取得的残剩对价以及为让渡该相关商品估量将要发生的成本这两项差额的，超出部门该当计提减值预备，并确认为资产减值丧失。

　　经审核，监事会认为：公司已成立了较为完美的内部节制轨制并能获得无效的施行。公司内部节制评价演讲实正在、客不雅地反映了公司内部节制轨制的扶植及运转环境。具体内容详见公司正在巨潮资讯网（）披露的《2024年度内部节制评价演讲》。

　　催化剂营业次要以齐鲁科力为从，产物包罗耐硫变换催化剂、制氢催化剂、硫磺收受接管催化剂和加氢催化剂四大系列80余种产物。此中，耐硫变换催化剂一曲是做为次要产物。跟着国内环保认识加强和国度对油质量量尺度的强制升级要求，估计将来硫磺收受接管催化剂收入仍会连结必然幅度增加。制氢催化剂、加氢催化剂受下逛安拆扩容和氢气用处开辟，用量处于持久增加态势。

　　②甲方发生挤提存款、到期债权不克不及领取、垫款、消息系统严沉毛病、被掳掠或诈骗、董事或高级办理人员涉及严沉违纪、刑事案件等严沉事项。

　　本期签字会计师李华比来三年无任何刑事惩罚、行政惩罚、行政监管办法或自律监管办法、规律处分记实。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　运营范畴：一般项目：煤炭及成品发卖；煤炭洗选；石油成品发卖（不含化学品）；金属材料发卖；金属布局发卖；建建材料发卖；水泥成品发卖；电池发卖；有色金属合金发卖；高机能有色金属及合金材料发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；公用化学产物发卖（不含化学品）；肥料发卖；合成材料发卖；非金属矿及成品发卖；金属矿石发卖；金属成品发卖；润滑油发卖；矿物洗选加工；橡胶成品发卖；塑料成品发卖；机械设备发卖；机械电气设备发卖；电气设备发卖；新能源汽车整车发卖；电子产物发卖；木材发卖；农副产物发卖；国内货色运输代办署理；道货色运输坐运营；成品油仓储（不含化学品）；运输货色打包揽事；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；电子过磅办事；拆卸搬运；再生资本收受接管（除出产性废旧金属）；再生资本发卖；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；新材料手艺推广办事；劳务办事（不含劳务调派）；非栖身房地产租赁；住房租赁；石墨及碳素成品发卖；新能源原动设备发卖；软木成品发卖；矿山机械发卖；泵及实空设备发卖；发电机及发电机组发卖；木制容器发卖；灵活车充电发卖；软件发卖；水上运输设备零配件发卖；铁运输设备发卖；光纤发卖；石灰和石膏发卖；金属链条及其他金属成品发卖；锻制机械发卖；太阳能热发电产物发卖；锻制用制型材料发卖；建建用金属配件发卖；消息平安设备发卖；管道运输设备发卖；金属东西发卖；物料搬运配备发卖；新型金属功能材料发卖；玻璃仪器发卖；高速细密齿轮传动安拆发卖；安防设备发卖；智能仓储配备发卖；机械零件、零部件发卖；建建工程用机械发卖；建建陶瓷成品发卖；工程塑料及合成树脂发卖；光缆发卖；仪器仪表发卖；铁公用丈量或查验仪器发卖；铁运输根本设备发卖；电子元器件取机电组件设备发卖；电子公用材料发卖；通信设备发卖；消防器材发卖；新型陶瓷材料发卖；合成纤维发卖；建建用钢筋产物发卖；电工仪器仪表发卖；光学玻璃发卖；电子公用设备发卖；智能仪器仪表发卖；电力设备器材发卖；电子丈量仪器发卖；耐火材料发卖；货色进出口；特种陶瓷成品发卖；汽车发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：道货色运输（不含货色）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。

　　按照相关和《淄博齐翔腾达化工股份无限公司公开辟行可转换公司债券募集仿单》的，公司本次刊行的“齐翔转2”自2021年2月26日起起头转股。自2024年4月1日至2025年3月31日期间，共有720张“齐翔转2”转换为公司股份，转股数量共计13184股（此中优先利用回购股份转股数12，267 股）。

　　股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。

　　拟出席本次会议的股东需凭以上相关证件采纳间接送达、电子邮件或传实送达体例于的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需供给复印件一份，小我材料复印件须小我签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　公司及部属子公司取联系关系买卖各方将按照出产运营的现实需求，正在本次日常联系关系买卖估计额度范畴内签定合同并进行买卖。

　　监事会认为：《关于取山东能源集团财政无限公司签订〈金融办事和谈〉暨联系关系买卖的议案》中涉及的公司取山能财司进行的金融办事营业为一般的贸易办事，和谈的施行将对公司的出产运营和扶植有必然推进感化，不存正在损害上市公司好处的景象，不会发生现实节制人及部属企业占用公司资金的环境，不会对公司的性形成影响。董事会审议相关议案时联系关系董事进行了回避，表决法式无效。本议案将提交公司2024年度股东大会审议。

　　公司于2024年3月20日至2025年3月1日期间，通过股票回购公用证券账户以集中竞价买卖体例累计回购公司股份22，806，680股，此中因优先利用回购股份进行可转债转股导致已回购股数削减12，267股，现股份回购公用证券账户残剩22，794，413股，占公司总股本的0。80%，最高成交价为5。85元/股，最低成交价为4。85元/股，成交总金额为人平易近币119，975，655。66元（不含买卖费用）。

　　演讲期内，公司从停业务未发生变化，次要处置化工制制板块和国际商业板块营业，从营：甲乙酮、顺酐、丙烯、橡胶、丁二烯、甲基丙烯酸甲酯、丁腈胶乳、叔丁醇、异辛烷、MTBE、环氧丙烷、丙烯酸、石油和化工各类催化剂等产物以及化工产物、能源商业等供应链办理营业。

　　演讲期内，受地缘冲突、下逛市场需求增速放缓、行业合作加剧等要素影响，化工行业处于周期底部，公司次要产物售价降幅跨越原料采购价钱降幅，产物毛利同比略有削减。公司一方面充实阐扬财产链全的劣势，不竭挖掘安拆潜能，优化调整出产工艺，做到盈利产物产能最大化，产质量量最优化，另一方面积极阐发市场形势，加大国表里市场开辟力度，连结产物快进快出，不竭提高周转率，按照市场行情调控国表里市场发卖量，降低市场波动影响，勤奋确保产物利润最大化。同时公司不竭加大集团内部财产协同，运营效能持续提拔。

　　发卖公司现实金额、刻日、费率等内容，由其取贷款银行等金融机构正在以上额度内配合协商确定，相关事项以正式签订的文件为准，并授权公司办理层签订相关和谈或文件，及时履行消息披露权利，确保任一时点的余额不得跨越股东大会审议通过的额度。超出上述对象及总额范畴之外的，公司将按照及时履行审批法式和消息披露权利。

　　2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。

　　山能财司具有无效的《金融许可证》、《企业法人停业执照》， 成立了较为完整合理的内部节制轨制，能较好的节制风险。山能财司及其营业合规，未发觉存正在违反中国人平易近银行、国度金融监管局等机构的，不存正在违反《企业集团财政公司办理法子》等的景象，不是失信被施行人。

　　（一）公司开展远期外汇买卖营业能够正在汇率发生大幅波动时，降低汇率波 动对公司的影响，但同时该营业也会存正在必然风险。

　　正在合适公司利润分派政策及充实考虑泛博投资者的好处和合理的前提下，并连系公司财政资金情况及将来成长阶段相婚配的准绳下，拟定2024年度利润分派预案如下：拟以权益实施时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户上已回购股份，向全体股东每10股派发觉金盈利0。3元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本。

　　（2）甲方尚需获得为签订本和谈及履行本和谈项下的权利所需的一切核准（如需）及内部授权，本和谈一经签订并生效后即对甲方具有束缚力。

　　本议案曾经董事特地会议审议通过并同意提交董事会审议，联系关系董事李庆文先生、赵明军先生、朱辉密斯、王健先生回避对该议案的表决。具体内容详见公司正在巨潮资讯网（）披露的《关于取山东能源集团财政无限公司签订〈金融办事和谈〉暨联系关系买卖的通知布告》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　2、公司取各联系关系方买卖价钱根据市场前提公允、合理地确定，不存正在通过联系关系买卖损害公司及公司非联系关系股东好处的景象。

　　监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊通俗合股）做为公司2025年度财政审计及内部节制审计机构，聘期一年。本议案将提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司正在巨潮资讯网（）披露的《关于拟续聘会计师事务所的通知布告》。

　　（3）拟任签字注册会计师：李华，中国注册会计师，2016年注册，持久处置审计及取本钱市场相关的专业办事工做，具备响应的专业胜任能力，无兼职环境。

　　以前期间减值的要素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的， 转回原已计提的资产减值预备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不该跨越假定不计提减值预备环境下该资产正在转回日的账面价值。2024年度拟对合同资产计提贬价预备-118。27万元。

　　2、内部节制风险：远期外汇买卖专业性较强，复杂程度较高，可能会因为内控轨制不完美而形成风险。

　　此次审计机构的聘用不会对公司审计工做发生影响，不会损害公司及全体股 东的好处，不会对公司的出产运营和盈利能力发生严沉晦气影响。

　　3、其他金融办事：办事收费尺度按中国人平易近银行或国度金融监视办理总局收费尺度施行，无明白的参照一般贸易银行向集团单元供给同类型金融办事所收取手续费，并按一般贸易条目厘定。

　　2025年4月8日，淄博齐翔腾达化工股份无限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“中兴财光华”）为公司2025年度财政演讲及内部节制审计机构，上述事项合适《国有企业、上市公司选聘会计师事务所办理法子》（财会[2023]4号）的。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关环境通知布告如下！

　　监事会认为，公司按照《企业会计原则》和相关计提资产减值预备，合适公司的现实环境，计提后可以或许愈加公允地反映公司截止2024年12月31日的资产情况。公司董事会就该事项的审议法式合适相关法令律例的，监事会同意本次计提资产减值预备。

　　公司本次计提资产减值预备遵照并合适《企业会计原则》和公司相关会计政策的，是按照相关资产的现实环境并经资产减值测试后基于隆重性准绳而做出的，计提资产减值预备根据充实，合适公司现状。同意公司2024年度计提资产减值预备的议案。具体内容详见公司正在巨潮资讯网（）披露的《关于2024年度计提资产减值预备的通知布告》。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和收集投票中的一种表决形式，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次无效投票表决成果为准。

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊通俗合股）审计，公司2024年累计实现归属于上市公司股东的净利润（归并）31，679，729。69元。截至2024年12月31日，公司可供股东分派的利润（归并）5，115，012，020。27元，母公司可供股东分派的利润4，260，071，227。57元。

　　淄博齐翔腾达化工股份无限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议通知于2025年3月28日以电子邮件和专人送达体例向全体监事发出，会议于2025年4月8日以现场体例召开，应参会监事3名，现实参会监事3名。会议由监事会叶盛芳先生掌管，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开法式合适《公司法》和《公司章程》的。

　　1、经中国证券监视办理委员会证监许可[2020]1342号文核准，公司于2020年8月20日公开辟行了2，990万张可转换公司债券，每张面值100元，刊行总额299，000万元，刻日6年。经深交所“深证上[2020]835号”文同意，公司299，000万元可转债于2020年9月15日起正在深交所挂牌买卖，债券简称“齐翔转2”，债券代码“128128”。

　　中兴财光华会计师事务所（特殊通俗合股）近三年因执业行为遭到刑事惩罚 0 次、行政惩罚7次、监视办理办法22次、自律监管办法6次，规律处分4次。从业人员近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚8次、监视办理办法25次、自律监管办法6次和规律处分4次，累计涉及58名从业人员。

　　公司正在全面做精做细碳四财产链的根本上稳步推进向碳三财产链的结构，目前公司建有70万吨/年丙烷脱氢项目、30万吨/年环氧丙烷项目和8万吨/年丙烯酸及6万吨/年丙烯酸丁酯项目，公司碳三财产链已初具规模。陪伴我国石油化工行业向精细化延长成长，国内环氧丙烷送来集中扩能周期，截至2024年，环氧丙烷全国年产能已达到712万吨。反不雅环氧丙烷需求端，最次要下逛聚醚多元醇，丙二醇等行业。全体需求端增速不及环氧丙烷供应端环境下，供需失衡也对财产盈利形成较大压力，上至原料丙烯，下至需求端聚醚、丙二醇等产物，包含环氧丙烷本身，陪伴扩能期的持续，行业盈利空间遍及缩水较着。后期公司将按照已有丙烯前提，鼎力扶植规模经济、填补淄博内财产链短板的碳三财产链，持续向财产链纵深成长。

　　2024年12月31日，公司实施了2024年前三季度权益方案：以公司现有总股本剔除已回购股份22，794，413股后的2，820，047，180股为基数，向全体股东每10股派0。600000元人平易近币现金，共计人平易近币169，071，935。71元，不送红股，不以公积金转增股本。如公司2024岁暮利润分派预案获股东大会审议通过，则公司2024年度累计现金分红总额为人平易近币253，673，351。11元。

　　本次变动后公司注册本钱为2，842，841，778元，公司将对《公司章程》的相关章节进行修订。

　　法人股东现场登记：法人股东的代表人出席的，应出示代表人本人 身份证原件、代表人身份证复印件、法人股东停业执照复印件、代表人身份证明、持股凭证复印件；委托代办署理人出席的，委托代办署理人应出示本人身份证原件、委托代办署理人身份证复印件、法人股东停业执照复印件、代表人身份证明、代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东代表人依法出具的授权委托书（详见附件2）。

　　上述联系关系方财政及资信情况优良，不是失信被施行人，具有优良的履约能力， 日常买卖中能履行合同商定。

　　公司对于债权单元撤销、破产、资不抵债、现金流量严沉不脚、发生严沉天然灾祸等导致停产而正在可预见的时间内无法偿付债权等其他确凿表白白实无法收回或收回的可能性不大的景象进行信用风险零丁测试并计提信用减值丧失。对于不含严沉融资成分的应收款子，本公司按当于整个存续期内的预期信用丧失金额计量丧失预备。除了单项评估信用风险的应收款子外，基于其信用风险特征，将其划分为分歧组合。

　　公司于2025年4月8日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取山东能源集团财政无限公司签定〈金融办事和谈〉的议案》，表决成果为：5票同意，0票否决，0票弃权。联系关系董事李庆文、赵明军、朱辉、王健回避表决。

　　1、存款办事：甲方接收集团单元存款的利率，应合适中国人平易近银行的相关，应参照中国人平易近银行按期公布的存款基准利率（若有）及一般贸易银行供给同品种存款办事所确定的利率，并按一般贸易条目厘定。

　　2、分析授信办事：本和谈无效期内，甲方为乙方供给的分析授信（包罗但不限于：贷款、单据承兑和贴现、非融资性保函等），每日最高余额（含累计利钱）为：2025年度不跨越人平易近币20，000万元，2026年度不跨越人平易近币20，000万元，2027年度不跨越人平易近币20，000万元。

　　公司董事会授权公司办理层正在不跨越3，000万美元额度范畴内具体实施上述远期外汇买卖营业相关事宜。授权刻日自本次董事会审议通过之日起12个月，如单笔买卖的存续刻日跨越了授权刻日，则授权刻日从动顺延至该笔买卖终止时止，但该笔买卖额度纳入下一个审批无效期计较。

　　兹授权 先生/密斯代表本人，出席淄博齐翔腾达化工股份无限公司2024年度股东大会，并代表本人/本公司按照以下对下列议案投票表决。

　　以上议案曾经公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月10日正在巨潮资讯网及公司指定上披露的董事会决议通知布告、监事会决议通知布告等相关通知布告文件。

　　本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到证监会指定细心阅读年度演讲全文。

　　山能财司是经中国银保监会核准设立的非银行金融机构，证照和营业天分齐全，财政情况和运营环境处于优良形态，相关买卖可一般履约。不属于失信被施行人。

　　监事会认为：本次为子公司供给内部次要用于子公司向相关贸易银行等金融机构申请分析授信营业供给的连带义务，资金用做满脚日常运营的需要。监事会将持续监视被方日常运营、资金利用及履约能力等环境，对可能存正在侵害上市公司及全体股东好处的行为予以。

　　公司分析考虑了公司所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利程度、能否有严沉资金收入放置以及投资者报答等要素，正在一般运营和久远成长的前提下，拟定的2024年度利润分派预案取公司现实环境相婚配，合适中国证券监视办理委员会《上市公司监管第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》、 《将来三年股东报答规划（2024－2026年）》等相关，赐与了泛博投资者优良的投资报答，上述利润分派预案具备性、合规性、合。

　　公司第六届董事会董事特地会议2025年第一次会议审议通过了《关于取山东能源集团财政无限公司签定〈金融办事和谈〉暨联系关系买卖的议案》，董事认为：该项联系关系买卖是公司一般运营所需，和谈中商定的事项遵照了公允、的准绳，和谈内容合规、不存正在违反现行法令律例的景象，不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象。公司取联系关系财政公司是正在平等互利的根本上签定的金融办事和谈，不会对公司财政情况、运营发生损害影响，也未影响公司的性。我们同意将该议案提交公司董事会审议，联系关系董事需回避表决。

　　3、会议召开的、合规性：公司第六届董事会认为本次股东大会会议召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。

　　1、2025年4月8日，董事召开了2025年第一次董事特地会议审议通过了本次联系关系买卖事项，并颁发了审核看法，并同意提交公司第六届董事会第十九次会议审议。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　截至2024年12月31日，事务所从业人员2898人，此中，注册会计师804人，有331人签订过证券办事营业演讲。本所合股人有187人。

　　公司董事王鸣先生、刘海波先生、黄业德先生向董事会提交《2024年度董事述职演讲》，并将正在公司2024年度股东大会上述职。具体内容详见公司正在巨潮资讯网（）披露的《董事2024年度述职演讲》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　截至2024年12月31日，公司总股本2，842，841，593股，扣除公司回购公用证券账户的股份22，794，413股后的股份数为2，820，047，180股，以此为基数测算，拟派发觉金盈利人平易近币84，601，415。4元（含税）。

　　1。 为无效规避和防备外汇市场风险，防止汇率波动对公司出产运营形成的晦气影响，淄博齐翔腾达化工股份无限公司(以下简称“公司”)拟开展远期外汇买卖营业；次要外币币种为美元等；营业品种包罗但不限于远期结售汇、布局性远期、外汇交换、外汇期货、外汇期权营业及其他外汇衍出产品等营业；买卖场合为经国度外汇办理局和中国人平易近银行核准，具有远期外汇买卖营业运营资历的金融机构；买卖金额不跨越3，000万美元。

　　2、分析授信：甲标的目的集团单元发放贷款的利率，应合适中国人平易近银行的相关，应参照中国人平易近银行按期公布的贷款基准利率（若有）及一般贸易银行供给同品种贷款办事所确定的利率，并按一般贸易条目厘定。

　　山能集团为公司间接控股股东，山能集团及其从属公司属于公司联系关系方、天辰齐翔为公司联系关系方；Graphite Management Pte Ltd为公司全资子公司Granite Capital SA联系关系方。且上述买卖事项均取公司及部属子公司日常运营相关，故上述买卖事项为日常联系关系买卖。

　　本公司及监事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　丁二烯次要来自于石脑油裂解制乙烯副产物，产能受乙烯安拆规模限制。2020-2024年，中国丁二烯行业处于产能增加期，行业产能合计添加172万吨。2024年受部门预投打算延迟、裂解安拆开工及检修集中等要素影响，丁二烯供应不及预期，行业产能操纵率维持正在70%摆布，同时出口量同比客岁大幅添加。供应面偏弱支持下，丁二烯行情延续了2020年以来的上涨趋向，且2024年涨幅较着扩大。公司采用国内规模最大的丁烯氧化法工艺制丁二烯，不受乙烯安拆规模，而且取现有财产链相婚配。目前公司出产的丁二烯次要以自用为从，用于出产顺丁橡胶和丁腈胶乳。

　　公司及部属子公司取联系关系方开展联系关系买卖，将遵照诚笃信用、等价有偿、公允志愿、合理公允的根基准绳，按现实买卖时的市场价钱确定成交价钱；如任何第三方的购销前提优于上述联系关系方所赐与的前提，公司及子公司有权向第三方购销。公司将严酷恪守《淄博齐翔腾达化工股份无限公司章程》取《联系关系买卖办理轨制》的相关，以确保联系关系买卖的公允性。

　　淄博齐翔腾达化工股份无限公司关于拟取山东能源集团财政无限公司签订《金融办事和谈》暨联系关系买卖的通知布告？。

　　公司董事会经审议后认为，本次有帮于处理公司子公司出产运营的资金需求，属于一般的融资行为。本次对象为公司全资子公司，公司能及时子公司出产运营环境，公司对上述子公司的资产质量、偿债能力、资信环境等方面进行了评估，认为供给的财政风险处于公司可控的范畴之内，本次不存正在损害公司及泛博投资者好处的景象。

　　截至2025年3月31日，公司对外均为对归并报表范畴内子公司供给、子公司之间互相及子公司对母公司供给，无其他对外。上市公司对子公司的对外及子公司对母公司的总余额74，000万元，占上市公司比来一期经审计净资产的6。34%。公司无过期及涉诉的对外。

　　公司自成立以来一曲专注于对碳四原料的深度加工，努力于将碳四原料成高附加值精细化工产物的研发、出产和发卖。为顺应行业成长趋向和国度政策变化，充实阐扬安拆的柔性设想劣势，公司对原有的碳四分析操纵工艺线进行了优化调整，构成了碳四丁烯、异丁烯、正丁烷和异丁烷组分分析操纵产物线，次要产物有甲乙酮、丁二烯、顺丁橡胶、丁腈胶乳、顺酐、异辛烷、甲基叔丁基醚（MTBE）、甲基丙烯酸甲酯（MMA)等，实现了碳四各组分的充实操纵。碳三财产则按照丙烷-丙烯-环氧丙烷的计谋结构稳步推进。公司产物品种的多样化能力及柔性出产能力，有益于进一步加强公司的抗风险能力。

　　（2）收集投票！公司将通过深交所买卖系统和互联网投票系统 （）向公司股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够正在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　经审核，监事会认为：本次为子公司供给内部次要用于子公司向相关贸易银行等金融机构申请分析授信营业供给的连带义务，资金用做满脚日常运营的需要。监事会将持续监视被方日常运营、资金利用及履约能力等环境，对可能存正在侵害上市公司及全体股东好处的行为予以。本议案将提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司正在巨潮资讯网（）披露的《关于2025年度申请分析授信额度暨估计额度的通知布告》。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　（3）甲方严酷按照国度金融监视办理总局公布的财政公司风险监测目标规范运做，资产欠债比例、流动性比例等次要监管目标应合适国度金融监视办理总局以及中国其他相关法令、行规、部分规章和规范性文件的。

　　山能财司正在运营范畴内向公司及其部属子公司、分公司供给一系列金融办事，包罗但不限于存款办事、分析授信办事、及银保监会核准的其他金融办事营业。

　　1、存款办事：本和谈无效期内，甲方将按照一般贸易条目向乙方供给存款办事，每日最高余额（含累计利钱）为：不跨越人平易近币20，000万元。

　　1、汇率波动风险：正在外汇汇率走势取公司判断汇率波动标的目的发生大幅偏离 的环境下，若远期结售汇确认书商定的远期结售汇汇率低于及时汇率时，将形成 汇兑丧失。

　　公司于2025年4月8日召开的第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度开展远期外汇买卖营业的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

　　运营范畴：一般项目：化工产物出产（不含许可类化工产物）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；根本化学原料制制（不含化学品等许可类化学品的制制）；煤炭洗选；煤炭及成品发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；营业培训（不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培训）；新兴能源手艺研发；资本再生操纵手艺研发；新材料手艺研发；热力出产和供应；地盘利用权租赁；衔接档案办事外包；非金属废料和碎屑加工处置（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。许可项目：化学品出产；煤炭开采；发电营业、输电营业、供（配）电营业（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）。

　　公司拟开展的远期外汇买卖营业估计买卖资金额度不跨越3，000万美元或其他等值外币（指估计任一买卖日持有的最高合约价值），该额度正在审批刻日内可轮回滚动利用，任一时点的买卖投资余额（含前述买卖的收益进行再买卖的相关金额）不跨越上述额度。

　　3、股东按照获取的办事暗码或数字证书，可登录股东大会收集投票系统平 台（）正在时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

　　3、公司外汇营业相关人员加强对远期外汇买卖营业的特点及风险的进修取 培训，严酷施行远期外汇买卖营业的操做和风险办理轨制，授权部分和人员该当亲近关心和阐发市场走势，持续远期外汇公开市场价钱或公允价值变更，及时评估远期外汇买卖的风险敞口变化环境并连系市场环境，当令调整操做策略，提高保值结果。

　　监事会认为：董事会编制和审核的淄博齐翔腾达化工股份无限公司2024年年度演讲的法式符律、行规和中国证监会的，演讲内容实正在、精确、完整地反映了公司的现实环境，不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。本议案将提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司正在巨潮资讯网（）的《2024年度演讲及摘要》。

　　2、选择布局简单、流动性强、固定收益型低风险的外汇衍生品买卖营业，买卖机构选择具备天分且信费用较高的银行等金融机构。

　　本次有帮于处理公司子公司出产运营的资金需求，属于一般的融资行为。本次对象为公司全资子公司，公司能及时子公司出产运营环境，公司对上述子公司的资产质量、偿债能力、资信环境等方面进行了评估，认为供给的财政风险处于公司可控的范畴之内，本次不存正在损害公司及泛博投资者好处的景象。同意2025年度申请分析授信额度暨估计额度的议案。具体内容详见公司正在巨潮资讯网（）披露的《关于2025年度申请分析授信额度暨估计额度的通知布告》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　（4）乙方利用甲方营业系统，应严酷恪守甲方的及要求，并对获取的相关材料和密钥承密及保管义务。

　　监事会认为：《关于核准2025年过活常联系关系买卖估计的议案》中涉及的联系关系买卖合适中国证监会、深圳证券买卖所、《淄博齐翔腾达化工股份无限公司章程》所的日常联系关系买卖范围。相关买卖施行市场公允价钱，订价合理、公允，能够充实操纵联系关系方具有的资本和劣势为本公司出产运营办事；通过专业化协做，能够实现劣势互补和资本合理设置装备摆设，实现经济效益最大化。合适公司及全体股东好处，不存正在损害其他股东好处的景象。董事会审议相关议案时联系关系董事进行了回避，表决法式无效。

　　（1）截至本和谈签订之日，甲方是依法成立专业处置集团金融办事的非银行金融机构，具有的法人资历，现持有无效的《停业执照》和《金融许可证》。

　　2、2025年4月8日，公司召开了第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于2025年过活常联系关系买卖估计的议案》，表决成果为：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　新材料营业次要以齐翔华利及公司自建20万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）项目为从，次要产物包罗甲基丙烯酸甲酯（MMA）、异丙醇等产物。MMA次要用于出产无机玻璃、高档油漆、高端显示屏及其他家用电器、粉饰材料等。MMA的下逛产物，聚甲基丙烯酸甲酯树脂（PMMA）被普遍使用于各类照明器材、光学玻璃、仪器仪表、光导纤维、飞机座舱玻璃、防弹玻璃等范畴，出格是跟着液晶显示器市场的敏捷增加，光学级PMMA模塑料需求量大幅度增加，成长潜力庞大，使用前景广漠。2019-2024年，国内MMA进入持续扩能期，截至2024年12月，MMA全国年产能达到265万吨。MMA下逛PMMA也处于快速扶植阶段，其他行业如丙烯酸乳液行业产能扩增张的同时，对MMA消费能力也正在不竭提拔，2020年起头跟着出口通道打开，外贸环节成为除国内需求支持以外另一次要帮力要素。公司将按照市场环境当令决定下逛项目标扶植放置。

　　本议案曾经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。同意继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊通俗合股）做为公司2025年度财政审计及内部节制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司正在巨潮资讯网（）披露的《关于拟续聘会计师事务所的通知布告》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司正在巨潮资讯网（）披露的《淄博齐翔腾达化工股份无限公司严沉消息内部演讲轨制》。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　本次年度业绩申明会将采用收集近程的体例举行，投资者可登岸“价值正在线”（）参取本次年度业绩申明会。

　　公司取经国度外汇办理局和中国人平易近银行核准，具有远期外汇买卖营业运营资历的金融机构开展远期外汇买卖营业。公司的远期外汇买卖营业只限于处置取公司出产运营所利用的次要结算货泉不异的币种，次要外币币种有美元等。远期外汇买卖营业品种包罗但不限于远期结售汇、布局性远期、外汇交换、外汇期货、外汇期权营业及其他外汇衍出产品等营业。

　　2024年度，公司根据《企业会计原则第8号一资产减值》的相关，按照隆重性准绳并连系现实环境，对公司无形资产包罗专利权、非专利手艺进行了减值测试，按照测试成果，2024年度拟对无形资产计提减值预备0。00万元。

　　1、上述联系关系买卖正在市场订价的根本上，能够充实操纵买卖两边具有的资本和劣势为本公司出产运营办事；通过专业化协做，能够实现劣势互补和资本合理设置装备摆设，实现经济效益最大化。

　　同意公司2024年度利润分派预案：拟以权益实施时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户上已回购股份，向全体股东每10股派发觉金盈利0。3元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本。具体内容详见公司正在巨潮资讯网（）披露的《2024年度利润分派预案的通知布告》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　3。公司开展远期外汇买卖营业目标是无效规避和防备外汇市场风险，防止汇率波动对公司出产运营形成的晦气影响，不处置以投契为目标的远期外汇买卖，但同时该营业也会存正在必然风险，敬请投资者留意。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为：拟以权益实施时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户上已回购股份，向全体股东每10股派发觉金盈利0。3元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本2，842，841，593股，扣除公司回购公用证券账户的股份22，794，413股后的股份数为2，820，047，180股，以此为基数测算，拟派发觉金盈利人平易近币84，601，415。40元（含税）。

　　2024度公司拟计提资产减值丧失金额合计5，581。40万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，计提资产减值丧失削减2024年度归属于母公司所有者净利润4，639。84万元，削减2024年度归属于母公司所有者权益4，639。84万元。计提资产减值丧失占公司2024年度归属于母公司所有者净利润的比例为176。18%。

　　淄博齐翔腾达化工股份无限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月10日正在巨潮资讯网（）披露了公司《2024年年度演讲》及其摘要。为更好地取泛博投资者进行交换，便于投资者愈加深切、全面领会公司出产运营环境，公司拟定于2025年4月25日（礼拜五）15！00-17！00举行公司2024年度业绩申明会，具体放置如下。

　　本议案曾经董事特地会议审议通过并同意提交董事会审议，联系关系董事李庆文先生、赵明军先生、朱辉密斯、王健先生回避对该议案的表决。具体内容详见公司正在巨潮资讯网（）披露的《关于2025年过活常联系关系买卖额度估计通知布告》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　3、公司于2025年4月8日召开了第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第九次会议，审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意礼聘中兴财光华为公司2025年度审计机构。

　　2、总金额和拟计入的演讲期间颠末公司及部属子公司对2024岁暮存正在可能发生减值迹象的资产，范畴包罗商誉、固定资产、无形资产、存货、信用等，进行全面清查和资产减值测试后，2024年度拟计提各项资产减值预备5581。40万元，明细如下。

　　丁二烯是出产合成橡胶的单体，是出产多种合成橡胶(如丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶)的次要原料。跟着苯乙烯塑料的成长，操纵苯乙烯取丁二烯共聚，出产各类用处普遍的树脂（如ABS树脂、SBS树脂、BS树脂、MBS树脂），使丁二烯正在树脂出产中逐步拥有主要地位。此外，丁二烯还可用于出产乙叉降龙脑烯、工程塑料、尼龙66单体、环丁砜、蒽酮、四氢呋喃等等，是主要的根本化工原料。丁二烯正在精细化学品出产中也有良多用途。

　　本期项目质量节制复核人李津庆比来三年无任何刑事惩罚、行政惩罚、行政监管办法或自律监管办法、规律处分记实。

　　跟着公司海外营业成长敏捷，公司外汇出入规模不竭增加。公司为无效规避 外汇市场风险，防备汇率大幅波动对公司形成不良影响，提高外汇资金利用效率， 合理降低财政费用，公司拟开展远期外汇买卖营业，以加强外汇风险办理，满脚公司稳健运营的需求。

　　合同取得成本，即公司为取得合同发生的增量成本预期可以或许收回的，做为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销刻日不跨越一年的，正在发生时计入当期损益。增量成本，是指公司不取得合同就不会发生的成本（如发卖佣金等）。公司为取得合同发生的、除预期可以或许收回的增量成本之外的其他收入（如无论能否取得合同均会发生的差盘缠等），正在发生时计入当期损益，可是，明白由客户承担的除外。

　　1、公司及子公司拟向金融机构申请合计不跨越170亿元的分析授信额度（包含公司为子公司供给的连带义务所涉及的授信额度），刻日为自2024年度股东大会核准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　7、运营范畴：企业集团财政公司办事（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）！

　　具体内容详见公司正在巨潮资讯网（）披露的《淄博齐翔腾达化工股份无限公司对外投资办理轨制》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　如上表所示，公司比来三个会计年度累计现金分红金额为人平易近币 907，113，819。45元，占比来三个会计年度年均净利润的965。40%，因而，不触及《深圳证券买卖所股票上市法则》第9。8。1条的可能被实施其他风险警示 的景象。

　　3、淄博齐翔腾达化工股份无限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司利用自有资金通过深圳证券买卖所买卖系统以集中竞价买卖体例回购公司已刊行的人平易近币通俗股（A股）股票，用于实施员工持股打算或股权激励打算。本次拟回购的资金总额不低于人平易近币1亿元（含），且不跨越人平易近币2亿元（含），回购价钱不高于人平易近币6。16元/股（含）。本次回购股份刻日自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不跨越12个月。具体回购股份的资金总额、回购股份数量、回购价钱等将以回购刻日届满时现实回购环境为准。截至2024年12月31日，公司通过深圳证券买卖所买卖系统以集中竞价买卖体例累计回购公司股份22，806，680股（此中因优先利用回购股份进行可转债转股导致已回购股数削减12，267股），占公司总股本的0。80%，最高成交价为5。85元/股，最低成交价为4。85元/股，成交总金额为人平易近币119，975，655。66元（不含买卖费用），本次回购股份事项仍正在实施中。具体内容详见公司于2025年1月3日正在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）披露的《关于回购股份的进展通知布告》（2025-002）。

　　3、买卖违约风险：远期外汇买卖营业买卖敌手呈现违约，不克不及按照商定领取公司套期保值盈利从而无法对冲公司现实的汇兑丧失，将形成公司丧失。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　为提高向金融机构申请分析授信额度的效率，分析授信融资方案的成功完成，同时为满脚淄博齐翔腾达化工发卖无限公司（以下简称“发卖公司”）日常经停业务需要，公司为发卖公司估计供给的金额合计不跨越人平易近币10亿元。范畴包罗但不限于申请分析授信、告贷、融资租赁等融资营业。品种包罗一般、连带义务、典质、质押等。